Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществления финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации.

По сообщению СБУ, "Главное управление благоустройства войск" (Москва) через свой филиал в Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн рублей (31,94 млн грн) на счет фирмы с признаками фиктивности в Донецк. Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы.

По полученным оперативным данным, деньги должны были использоваться для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня победы.

Согласно Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма" незаконные банковские операции были остановлены. Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы.