Прокуратура АРК в составе Генеральной прокуратуры Украины расследует факты завладения средствами бюджета в особо крупных размерах топ-менеджментом компании "Истерн Беверидж Трейдинг" и "Крымской водочной компании".

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 26 января 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как сообщается в судебных материалах, после аннексии Российской Федерацией Крыма в марте-мае 2014 года "Крымская водочная компания" оформила продажу имущества фирме "Истерн Беверидж Трейдинг" на сумму около 100 млн гривен. В результате у покупателя "Истерн Беверидж Трейдинг" возник налоговый кредит по НДС на сумму около 18 млн гривен.

Согласно госреестру юрлиц, "Крымская водочная компания" зарегистрирована в Крыму, в селе Мазанке (Симферопольский район). Ее учредитель – люксембургская фирма "Истерн Беверидж Компани С.А."

Бенефициаром зарегистрированной в Киеве фирмы "Истерн Беверидж Трейдинг" является британец Смит Нил Кристофер Джеймс. В 2012 году он обещал вложить в Крымский полуостров инвестиции на 1,5 млрд долларов.

Вместе с тем, "Крымская водочная компания" не представила налоговую декларацию по НДС за месяц, в котором состоялась сделка, и таким образом налоговые обязательства не были задекларированы и уплачены в бюджет.

При этом на основании указанных операций, "Истерн Беверидж Трейдинг" получил в Украине фиктивный кредит по НДС на сумму около 18 млн гривен.

Сегодня должностные лица "Истерн Беверидж Трейдинг" и "Крымской водочной компании" подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Более того, во время обыска в киевском офисе "Истерн Беверидж Трейдинг" прокуратурой был изъят оригинал справки налоговой инспекции в Киево-Святошинском районе о результатах внеплановой невыездной проверки "Истерн Беверидж Трейдинг" по вопросам соблюдения требований налогового законодательства (при взаимоотношениях с "Крымской водочной компанией" и фирмой "ИПХ" за март-апрель 2014 года). Эта проверка подтвердила реальность отношений вышеупомянутых компаний и задекларированный налоговый кредит на сумму в почти18 млн гривен.

А вот в помещении ГНИ Киево-Святошинского района такой справки о проверке не было обнаружено. Должностные лица отсутствие справки в инспекции объяснить не смогли.

В журнале регистрации актов ГНИ документ также не был зарегистрирован.

Таким образом, должностные лица налоговой, "злоупотребляя служебным положением", составили и выдали представителям "Истерн Беверидж Трейдинг" заведомо ложный документ – справку о результатах документальной внеплановой невыездной проверки, говорится в материалах уголовного производства. Это привело к необоснованному декларированию налогового кредита.

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о назначении внеплановой документальной проверки "Истерн Беверидж Трейдинг" по проведенным финансово-хозяйственным операциям за период с 1 марта 2014 года по 30 апреля 2014 года.

Первая инстанция