Следственный департамент МВД РФ неожиданно активизировал расследование громкого дела о хищении у банка ВТБ кредита на сумму более 225 млн долларов. Обыски были проведены у основателя фонда Marshall Capital Константина Малофеева и сына бывшего генпрокурора России юриста Дмитрия Скуратова, выступающих свидетелями по делу.

Свидетели обжаловали следственные действия, но Мосгорсуд признал их законными.

О новых следственных действиях по этому делу стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, в которую обратились Малофеев и его деловой партнер Скуратов. Сначала они жаловались на обыски и выемки в Тверской райсуд, но тот признал действия следователя законными. Потом обратились в Мосгорсуд, но тот в минувшую среду оставил решение суда первой инстанции в силе.

До этого обыски по делу проводились в офисах и домах Малофеева и Скуратова в 2013 и 2012 годах. Тогда сотрудников МВД интересовали документы, связанные с хищением более 225 млн долларов у ВТБ. Эти деньги в 2007 году были выданы дочкой ВТБ – VTB Capital PLC малоизвестному ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу "Нутритек"), ранее контролировавшейся Малофеевым через Marshall Capital. Основными активами последней являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.). Но в итоге ни кредит, ни проценты по нему не были погашены, предприятия не были куплены, а акции, которые были получены банком в качестве залога, оказались малоликвидными. А когда в 2011 году "Руссагропром" объявил дефолт, банк обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), но лишь спустя год, когда им занялся Следственный департамент МВД, начались активные следственные действия. В итоге совладелец Marshall Capital Константин Малофеев, Дмитрий Скуратов и их партнер тогдашний глава Ростелекома, а впоследствии первый заместитель генерального директора Tele2 Александр Провоторов оказались в ранге свидетелей. Обвиняемой же по делу стала гендиректор "Руссагропрома" Евгения Кремнева, которая, как считает следствие, предоставила фиктивные сведения о "фактическом финансовом состоянии молокозаводов", а затем похитила деньги вместе с сообщниками.

Однако после проведения обысков и череды допросов следственные действия были заморожены и до конца прошлого года фактически не велись. В это время благотворительный "Фонд святителя Василия Великого", где председателем наблюдательного совета является Малофеев, активно инвестировал в социальные программы в Крыму после его аннексии Россией, консультант бизнесмена по пиару Александр Бородай стал премьером самопровозглашенной "Донецкой народной республики", а его знакомый Игорь Гиркин (Стрелков) – одним из руководителей вооруженных формирований на Донбассе. Все это привело к тому, что в Украине против Малофеева возбудили уголовное дело, а США и Евросоюз включили его в санкционные списки.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что российский олигарх Константин Малофеев финансировал мероприятия по подготовке российской аннексии Крыма в марте 2014 года.

Лидер организации "Донецкая народная республика" Андрей Бородай и террорист "Стрелок" Игорь Гиркин вместе работали в структуре "Маршалл Капитал", принадлежащей Малофееву, а в марте оба числились в советниках у самопровозглашенного премьера Крыма Сергея Аксенова.

По материалам Коммерсанта