Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Инвестрастбанк" (Банк ИТБ), имеющего филиал в Севастополе.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По информации Центробанка, банк ИТБ "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю".

"Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности", – сказано в сообщении.

Одновременно Центробанк назначил временную администрацию в банк ИТБ.

Напомним, ранее Центробанк отозвал лицензии у банков "МАСТ-Банк", "Аделантбанк", "Бизнес для бизнеса" и "Смолевич", имевших филиалы в Крыму.